Nesta quinta-feira (18), a Polícia Federal (PF) iniciou a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades relacionadas ao Banco Master e outras entidades do sistema financeiro nacional. Esta nova fase envolve o senador Jaques Wagner (PT-BA), que atua como líder do governo Lula no Senado, e o empresário Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master.
Ao todo, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em locais na Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. As ordens foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Além das buscas, medidas cautelares também estão sendo aplicadas, incluindo a proibição de contato entre os investigados e a suspensão dos passaportes.
A PF informou que os fatos que estão sendo investigados podem configurar, teoricamente, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Endereços relacionados a Wagner e Lima
As operações de busca foram realizadas em locais associados a Wagner e Lima em Salvador, além de um hotel em Brasília onde o senador reside.
A operação também se estendeu a um endereço vinculado a Eduardo Sodré Martins, enteado de Wagner. Durante as investigações, foram identificados pagamentos realizados a Bonnie Bonilha, esposa de Sodré, através de consultoria.
De acordo com os documentos encontrados com Augusto Lima, a investigação procura determinar se houve pagamentos vinculados ao Banco Master através da empresa de Bonnie, além da aquisição de um apartamento em Salvador avaliado em R$ 2,5 milhões.
A defesa de Lima considerou as ações policiais desnecessárias e destacou que ele está à disposição das autoridades há seis meses para esclarecer os fatos sob investigação.
Os advogados afirmaram ainda que as diligências servirão para evidenciar que as ações investigadas são legítimas e que Lima atuou dentro da legalidade.
Banco Master e vínculos políticos
A Operação Compliance Zero já havia envolvido outros nomes relevantes do setor financeiro e político anteriormente. Em fases passadas, foram implicados Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master; Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB (Banco de Brasília); e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente do PP.
Vorcaro foi detido em novembro enquanto se preparava para embarcar para o exterior em um voo partindo de São Paulo. Augusto Lima também havia sido preso em uma fase anterior da operação.
As investigações sobre o Banco Master visam apurar fraudes envolvendo fundos de investimento, desvio de recursos financeiros e aquisição de ativos problemáticos.
Lima começou sua trajetória no setor financeiro com o Credcesta, um cartão consignado destinado a servidores públicos. Ele se associou ao Banco Master em 2020 e planejou deixar a sociedade em 2024.
Relação com Wagner
Jaques Wagner já abordou sua relação com Augusto Lima durante uma entrevista. O senador revelou ter conhecido o empresário durante a venda da Cesta do Povo, uma rede estatal de supermercados da Bahia.
Na ocasião, Wagner explicou que Lima surgiu no processo após dois leilões infrutíferos e apresentou uma proposta relacionada ao cartão de compras da rede.
O senador afirmou ter desenvolvido um relacionamento com Lima ao longo do tempo, mas negou ter feito qualquer negociação com Daniel Vorcaro sobre a Cesta do Povo.
Perfil político
Wagner é considerado um dos principais aliados do presidente Lula. Ele já atuou como deputado federal, foi governador da Bahia por dois mandatos e ocupou cargos ministeriais nos governos Lula e Dilma Rousseff.
Atualmente no Senado, ele lidera as ações do governo e é pré-candidato à reeleição.
